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Quinta-FEIRA, 07/06 11:13
Lava Jato: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros

O Ministério Público Federal denunciou, na noite desta quarta-feira, 62 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, em decorrência da investigação da Operação Câmbio, Desligo, deflagrada há um mês.
 
A investigação levou à prisão dezenas de doleiros. O principal deles, Dario Messer, continua foragido, após ser delatado por seus dois funcionários, Vinicius Claret e Cláudio Barbosa.

A denúncia, de 816 páginas, tem entre os acusados o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), alvo da 25ª denúncia do MPF.
Claret e Barbosa detalharam em delação premiada como funcionava um sistema que reunia doleiros de todo o país que movimentou cerca de US$ 1,6 bilhão (o equivalente a cerca de R$ 5,3 bilhões) envolvendo mais de 3.000 offshores em 52 países.

Conhecido como Juca Bala, Claret já foi citado por executivos da Odebrecht, o corretor Lúcio Funaro e os doleiros Renato e Marcelo Chebar, que atuavam para o ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Claret operava tanto contas no exterior como era capaz de fornecer dinheiro vivo para corruptores interessados em pagar as quantias a agentes públicos. Concentrava, assim, as duas pontas da operação dólar-cabo, usada para despistar as autoridades financeiras do país.

Embora atuassem no Brasil, os dois operavam o complexo sistema de dólar-cabo desde o Uruguai. Grande parte dos recursos em espécie eram movimentados pela transportadora de valores Transexpert, já mencionada na delação do operador Álvaro Novis.

Claret e Barbosa foram presos em março do ano passado no Uruguai em decorrência da Operação Eficiência, feita com base na delação dos irmãos Chebar e que prendeu o empresário Eike Batista. Claret foi citado como tendo auxiliado na evasão de US$ 85,4 milhões de Cabral (equivalente a mais de R$ 282,4 milhões) -o que agora revela-se ser apenas uma fração de toda operação da dupla.

Assim como a Odebrecht, o sistema "bankdrop" dos doleiros identificava os responsáveis pelas transações por apelidos. Os irmãos Chebar, por exemplo, receberam o nome de "Curió".

Os Chebar procuraram a ajuda de Juca Bala após o volume de propina do ex-governador aumentar consideravelmente após ele assumir o estado. Em razão de sua prisão ter ocorrido numa operação da Lava Jato do Rio, ele acabou identificado como "doleiro do Cabral", embora os dois tenham se conhecido de fato apenas na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, para onde foi levado em janeiro após ser extraditado do Uruguai.

DOLEIROS DOS DOLEIROS

Claret e Barbosa são descritos como "doleiros dos doleiros" pelo Ministério Público Federal. Os dois operavam o dólar-cabo desde a década de 1980, em agências de turismo da família Messer no Rio de Janeiro.

Em 2003, os dois decidem se mudar para o Uruguai a fim de fugir do monitoramento de autoridades financeiras do Brasil. No ano seguinte, eles "herdam" as operações da família Matalon, doleiros que atuavam em São Paulo.

Ao acumular as duas maiores praças do mercado de câmbio, passam a ser considerados os "doleiros dos doleiros". Isso porque quase nenhum operador do mercado tem a capacidade de operar as duas pontas do dólar-cabo sem o auxílio de outros doleiros.

Embora fossem os grandes operadores, Claret e Barbosa recebiam uma pequena participação do lucro dos negócios. A maior cota era destinada a Dario Messer, que dava respaldo às operações com seu nome e captava clientes.

MURAL

  • DE: Maria de Lurdes

    Bom dia pessoal da ilha, toca Chico reye Paraná, cordão de ouro só pra curtir

    DE: Marcos Lemes

    Ilha FM muito boa essa rádio

  • DE: camily

    eu queria pedir a musica caixa 7 eu ofereço para o julhao

    DE: Anderson Monica Correa

    Manda um alô para minha família Cirilo Lucila Lúcio Flávio , Ana Clara adryan , Fernando , Luciana, Maria, Roberto, Ana Paula, Lara do assentamento tamakavi no

  • DE: Léu

    P/ minha esposa Gabriela de Umuarama. Gabi, sonhei com vc está noite. Estou com muita saudade de vc. Te amo, meu amor. Vc é tudo que eu tenho de especial. Beijo

    DE: Dianetanny

    Aliexpress - get your star sales...

  • DE: rosalvo galdino ribeiro

    amei a programação curto muito ...mando aqui um abraço a minha esposa e minhas filhas que amo muito valeu ilha !!!

    DE: Léu por ter colocado vc na minha vida. Te amo Gabi

    Meu beijo é p/ minha esposa, que começou tudo como namorada. Gabriela de Umuarama. Ou melhor Gabi. Te amo muito, não tenho nada a reclamar. Só agradecer à Deus

  • DE: Mariana

    Ola, gostaria de mandar um beijão p/ meu eterno namorado Paulo, que está trabalhando agora. Amor te amo. Beijo. Muitos momentos juntos nessa vida.

    DE: Sirlene

    Para Marcos Fernando de rondon estou com saudades amor ti amo muito

  • DE: Rogerio

    Bom dia manda um alo pra nois q tamo no caminhaô sentido altonia. Pra minha esposa Solange q amo muito e meus filhos Felipe e Isabela valewwww

    DE: oseias de lima silva

    bom dia gostaria de ouvir uma do amado batista obrigado

  • DE: Jhony Faria

    Boom dia... Sou Jhony Faria Aquele abraço especial pra minha mãe Cecília, meu padrasto Marcelo Bjs Ilha

    DE: Fabiano

    Boa tarde manda um abraço a todos de Naviraí e para meu amigo Eduardo de Cianorte q teve estar curtindo a Ilha.....

  • DE: Alessandra Almeida

    Gostaria de mandar um abraço a todos meus amigos de Palotina e região, saudades dessa região.

    DE: Diego

    Manda um abraço para a equipe da Feijoada da Martha de Naviraí - MS. Obrigado!

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