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Quinta-FEIRA, 07/06 11:13
Lava Jato: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros

O Ministério Público Federal denunciou, na noite desta quarta-feira, 62 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, em decorrência da investigação da Operação Câmbio, Desligo, deflagrada há um mês.
 
A investigação levou à prisão dezenas de doleiros. O principal deles, Dario Messer, continua foragido, após ser delatado por seus dois funcionários, Vinicius Claret e Cláudio Barbosa.

A denúncia, de 816 páginas, tem entre os acusados o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), alvo da 25ª denúncia do MPF.
Claret e Barbosa detalharam em delação premiada como funcionava um sistema que reunia doleiros de todo o país que movimentou cerca de US$ 1,6 bilhão (o equivalente a cerca de R$ 5,3 bilhões) envolvendo mais de 3.000 offshores em 52 países.

Conhecido como Juca Bala, Claret já foi citado por executivos da Odebrecht, o corretor Lúcio Funaro e os doleiros Renato e Marcelo Chebar, que atuavam para o ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

Claret operava tanto contas no exterior como era capaz de fornecer dinheiro vivo para corruptores interessados em pagar as quantias a agentes públicos. Concentrava, assim, as duas pontas da operação dólar-cabo, usada para despistar as autoridades financeiras do país.

Embora atuassem no Brasil, os dois operavam o complexo sistema de dólar-cabo desde o Uruguai. Grande parte dos recursos em espécie eram movimentados pela transportadora de valores Transexpert, já mencionada na delação do operador Álvaro Novis.

Claret e Barbosa foram presos em março do ano passado no Uruguai em decorrência da Operação Eficiência, feita com base na delação dos irmãos Chebar e que prendeu o empresário Eike Batista. Claret foi citado como tendo auxiliado na evasão de US$ 85,4 milhões de Cabral (equivalente a mais de R$ 282,4 milhões) -o que agora revela-se ser apenas uma fração de toda operação da dupla.

Assim como a Odebrecht, o sistema "bankdrop" dos doleiros identificava os responsáveis pelas transações por apelidos. Os irmãos Chebar, por exemplo, receberam o nome de "Curió".

Os Chebar procuraram a ajuda de Juca Bala após o volume de propina do ex-governador aumentar consideravelmente após ele assumir o estado. Em razão de sua prisão ter ocorrido numa operação da Lava Jato do Rio, ele acabou identificado como "doleiro do Cabral", embora os dois tenham se conhecido de fato apenas na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, para onde foi levado em janeiro após ser extraditado do Uruguai.

DOLEIROS DOS DOLEIROS

Claret e Barbosa são descritos como "doleiros dos doleiros" pelo Ministério Público Federal. Os dois operavam o dólar-cabo desde a década de 1980, em agências de turismo da família Messer no Rio de Janeiro.

Em 2003, os dois decidem se mudar para o Uruguai a fim de fugir do monitoramento de autoridades financeiras do Brasil. No ano seguinte, eles "herdam" as operações da família Matalon, doleiros que atuavam em São Paulo.

Ao acumular as duas maiores praças do mercado de câmbio, passam a ser considerados os "doleiros dos doleiros". Isso porque quase nenhum operador do mercado tem a capacidade de operar as duas pontas do dólar-cabo sem o auxílio de outros doleiros.

Embora fossem os grandes operadores, Claret e Barbosa recebiam uma pequena participação do lucro dos negócios. A maior cota era destinada a Dario Messer, que dava respaldo às operações com seu nome e captava clientes.

MURAL

  • DE: Eliane

    Manda um um alô pra filhos Thalison Nicolly e Sabrina ligadinha na ilha fm. Bjs

    DE: Neide

    Abraço pra todos e pro esposo Nelson

  • DE: Neide

    Todos dias escuto a ilha

    DE: Rose

    Toca chio rey e paraná de carona com a saudade para esposo que é camioneiro e diz estou com saudades

  • DE: Léu

    Gabi, não estou bem. Vou chegar mais tarde em casa. Beijo meu amor.

    DE: Julia

    Bom dia pessoal queridos da ilha fm......toca saudade de nós dois com Chico Rey e Paraná e manda pra uma pessoa muuuuito especial

  • DE: César Paulinho

    Mando um beijão p/ minha amiga Tatiane. Tati vc é ruiva mais linda que conheci. Sempre lembro de vc. Beijão. Saudades de tu.

    DE: Mariana

    Mando um beijão p/ meu esposo Jose, filhas Gabi e Ester. Amo vcs. Amor te amo. Temos que cuidar mais das duas que são adolescentes. E estão atrás de namorados.

  • DE: Maria Laura te amo e adoro

    Ola, gostaria de mandar um beijão p/ minha amiga Josie Helena de Campinas SP. Estou com muita saudade de vc. Josie vc é linda, carinhosa, meiga. Beijo Helena.

    DE: Lipe

    Ola, gostaria de mandar um beijão p/ minha esposa Gabriela de Umuarama. Gabi, te amo meu amor. Gosto tanto de vc, que vc nem imagina. Beijo meu amor.

  • DE: Rosi

    Bom dia quero escutar o Cristiano Araujo e mandar para minha filha Elena

    DE: MARIA DE LURDES

    Toca milionário e José rico de corpo e alma para os amigos de trabalho

  • DE: Letícia mãe. Ela é uma jóia

    Vou mandar um Feliz dia dos pais, p/ meu pai Valdir de Guaíra. Pai não tive muito contato com vc. Mais com a mãe. Mais vc é lindo. Te amo pai. Beijo. Fica com a

    DE: Anderson foi conhecer a filha

    Gostaria de mandar uu Feliz dia dos pais, p/ meu sogro João pai da Gabi. E dizer que gosto muito dele. Ele é como um pai p/ mim. E melhor coisa que aconteceu

  • DE: Julia

    Oi Vivian Morena quero decha meu alo para meu pai, com muito amor e carinho

    DE: Orlando

    Mandar um abraço aos instrutores de Amambai ms musica pai e filho obrigado

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